Prevención de LD/FT y Fraude en el Sector de Seguros

TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO

CONOCIMIENTO Y ASPECTOS OPERATIVOS EN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES Y PRODUCTOS DE ALTO RIESGO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Capacitación Llenado de formulario y documentos que se deben anexar

Conocimiento del cliente y DDA Monte de Piedad

Identificación de estructuras complejas, beneficiarios finales, riesgos asociados y señales de alerta en operaciones fiduciarias

INNOVACIÓN ALINEADA AL CUMPLIMIENTO

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DDA ALMACENES DE DEPÓSITO

Identificación de Eventos de Riesgos LD/FT, en negocios empresariales, industrias y jurisdicciones de alto riesgo

Tipología de lavado de dinero a través de pagos electrónicos y e-commerce

Gestión de Incidentes

Capacitación: análisis de riesgos y evaluación de impacto

ANÁLISIS DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

RETROMALIMENTACION Y MODIFICACIONES NORMATIVA LD-FT SEGUROS Y FIANZAS

PERFILAMIENTO DE CLIENTES SEGMENTACIÓN DE CLIENTE

MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Identificación de patrones inusuales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el uso de tarjetas de crédito