Señales de alerta en compra-venta de propiedades, debida diligencia en la identificación del origen

Cápsulas de Conocimiento Primer Semestre

Prevención de LD/FT en tarjetas de crédito

Identificación de estructuras complejas, beneficiarios finales, riesgos asociados y señales de alerta en operaciones fiduciarias.

Administración Integral de Riesgos LD/FT

Riesgo de LD/FT en Convenios Judiciales

Delitos Precedentes de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Iniciativa de Ley 6593 Ley Integral Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y El Financiamiento del Terrorismo /Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y FT

Señales de alerta Banco del Niño, Préstamos Back to Back y Préstamos Revolventes

Prevención de LD/FT en temas de Activos Extraordinarios.

Sanciones y Multas por Incumplimientos –IVE- Monte de Piedad

Modalidades LDFT Identificadas por Organismos Internacionales -Monte de Piedad